Süzer ile 8 banka yöneticisi hakkında, BDDK talimatlarına rağmen toplanan mevduatı gruba aktardıkları gerekçesiyle dava açıldı.
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK)Kentbank'ta Mustafa Süzer ve banka yöneticilerinin peşini bırakmıyor. BDDK'nın Kentbank'a 9 Temmuz 2001 tarihinde el konulmasından sonra 2002 yılında banka sahipleri ve yöneticileri hakkında yaptığı suç duyuruları önce savcılık tarafından, sonra da Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından takipsizlikle sonuçlandırıldı. Ancak BDDK Adalet Bakanlığı kanalıyla "Yazılı Emir" yolunu kullanarak Yargıtay 7. Ceza Dairesi tarafından kararın bozulmasını sağladı. Ayrıca 14 Eylül 2004 tarihinde yeni bir suç duyurusunda bulundu ve dava açılmasını sağladı.
TALİMATA RAĞMEN Şişli Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan 2005/2518 sayılı iddianame BDDK tarafından yapılan bu yeni suç duyurusuna dayanıyor. BDDK tarafından Kentbank Yönetim Kurulu'na 15 Mart 2001 tarihinde gönderilen yazı ile "Süzer Grubu'na doğrudan ya da dolaylı olarak kredi kullandırılmaması, kullandırılan kredilerin teminat altına alınması ve grup risklerinin azaltılması" talimatı verildi. Ancak bu talimata rağmen banka yöneticileri henüz el konulmamış olan banka yönetiminde grup şirketlerine mevduat yatırmayı ve kredi kullandırmayı sürdürdü. Kentbank'tan Atlas Yatırım Bankası, İstanbul Otelcilik Turizm A.Ş., Süzer Holding, Atlas Off Shore, Seba Turizm A.Ş. gibi şirketlere yapılan kredi ve benzeri aktarımların tutarı yaklaşık 250 milyon dolara ulaştı. BDDK aksi yöndeki talimatından sonra sadece Kentbank'tan Atlas Yatırım Bankası'na yapılan depolar 40 milyon dolara yakın artış kaydetti. Ayrıca vadesi gelen depoların geri ödenmesi talep edilmedi, teminat sağlanmadı, yasak karşılıklar ayrılmadı ve faizler tahsil edilmedi.
GÖKKAFES'E 6 MİLYON $ Savcılık iddianamesine göre "yeni kaynak aktarılmaması" yolundaki BDDK talimatından 4 gün sonra 19 Mart 2001 tarihinde Kentbank'ın elinde bulunan İstanbul Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin sermayenin yüzde 51'i oranındaki 101 bin 600 adet hissesi 1 trilyon liraya Mehmet Ali Kaya isimli "Süzer Grubu ile birlikte hareket ettiği ileri sürülen" bir şahsa satıldı. Ve 30 Mart 2001 tarihinde bu şirketin 5.5 milyon dolar olan kredi limiti, "olumsuz mali raporlara rağmen" 15.2 milyon dolara çıkartıldı.
