MASAK: Kirli ve ufak kupürlü banknotlar şüpheli

MALİ Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) geçtiğimiz dönemde artan sahtecilik işlemleri, kara para aklama ve terör finansmanı ile ilgili olduğundan şüphenilen finansal işlemlere karşı savaş açtı. MASAK yayımladığı duyurularda bankaları şüpheli müşteri davranış ve hareketlerine uyardı. Uyarılarda müşterinin işlem öncesi, kimlik tespiti, şüpheli işlem, bankanın aklama ve kontrol yöntemleri hakkında bilgi edinmeye çalışması ve bu yönde sorular sorması, müşterinin işlemle ilgili açıklama yapmakta zorlanması veya bilgi vermekten kaçınması, müşterinin, bir belgeyi ibraz etmemek veya doldurmamak için banka görevlisini ikna etmeye çalışması, gibi konulara dikkat çekildi.