Kredi kartından, ortaklıklarına her şey didik didik
Başbakan Erdoğan'a yönelik şu sorgulamalar yapıldı:
Kredi kartı işlemleri: POS makinesi kullanan işyerlerinin kredi kartı ile yaptığı satışların KDV yönüyle incelenmesine imkân veren bilgiler Maliye veri ambarında toplanıyor. Gizli eller POS makinesi kullanan şirketler arasında Erdoğan bağlantılı araştırma yaptı. Sistemde şahsi kredi kartı harcamalarının da depolandığı düşüncesi ile araştırma yapanlar, bu bilgileri elde edemedi. Çünkü sistem bu tür verileri içermiyor. Köstebeklerin, Erdoğan'ın kartı harcama bilgilerine bakmayı denediği ama sonuç alamadığı belirtiliyor.
Borç
sorgulaması: Başbakan'ın ve bir dönem ortağı olduğu şirketlerin vergi borcu bulunup bulunmadığına bakıldı.
Tahakkuk sorgusu: Erdoğan'ın daha önce hissedar olduğu şirketlerin yıllık kazançları üzerinden ödenmesi gereken vergi miktarı incelendi. n
Bağlı vergi dairesi bazında sorgulama: Mükellefin, hangi vergi dairelerine kayıtlı şirketleri olduğu, daire ile ilişkileri ve şirketin mali durumu ile bilgi edinilmeye çalışıldı.
* İşe başlama ve terk: Erdoğan'la bağlantılı tüm şirketlerin faaliyete geçme, faaliyet konusu değiştirme veya tasfiye süreci araştırıldı.
Gayrimenkul: Erdoğan ve yakınlarına kayıtlı gayrimenkullerden alım-satıma konu olanlar, kimden edinildiği, kime satıldığı, gayrimenkulün değer artışlarının vergi yönüyle beyan edilip edilmediği didik didik edildi.
İpotek tesisi: Erdoğan ve yakınları ile hissedarı olduğu şirketlerin gayrimenkul ipoteği verip vermediğine bakıldı.
Ortak olduğu şirketler: Başbakan'ın ortağı olduğu tüm şirketler ve kimlerle ortak olduğu usulsüz girenleri meraklandırdı.
Yönetici olduğu şirketler: Erdoğan'ın ortaklık payları ile yöneticilik yapıp yapmadığı ve ne gelir elde ettiği incelendi.
Sahte ve yanıltıcı belge: Erdoğan'ın şirketlerine naylon fatura yönüyle sorgulama yapıldı.
* DMO'ya yapılan satışlar: Erdoğan'la ilintili şirketlerin kamuya mal satıp satmadığı, kamuyla işi olup olmadığı araştırma konuları arasındaydı.
Mevcut ortaklıkları ve yöneticilik bilgileri: Konsolide tablolar hazırlanıp, Erdoğan'ın tüm şirketlerdeki payları sorgulandı.
Toplam bazında tahakkuk: Başbakan'ın ortak olduğu tüm şirketlerin ödemesi gereken vergilere toplam bazında bakıldı.
Performans derecelendirme bildirimi: Şirketlerin ve şirketten elde edilen kazançların beyannameye yansıyan büyüklüğe, sektörel performansına ve vergi kayıp-kaçağı yönüyle risk durumuna bakıldı.
Kaybolan belge sorgusu: Erdoğan ve bağlantılı şirketlerin vergilemeye esas fatura ve defterlerinden kayıp bildirimi olup olmadığı, naylon faturacılığa zemin hazırlayıp hazırlamadığı incelendi.
Yoklama fişi sorgusu: Erdoğan ve bağlantılı şirketlerin daha önce vergi incelemesine konu olup olmadığı dahi sorgulandı.
Yurtdışı çıkış yasağı: Erdoğan ve bir ara ortaklık yaptığı isimlerin ödenmemiş vergi borçları bulunup bulunmadığı, yurtdışına çıkış yasağı konulup konulmadığı da araştırıldı.
