OECD, Türkiye'yi karapara ile mücadele sınavına sokacak
Türkiye, karapara ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye hazırlanacak.
Türkiye, OECD'nin karapara ve terörizmin finansmanıyla mücadele denetimine hazırlanıyor. OECD Mali Eylem Görev Grubu'nun FATF) 3. tur ülke denetimlerine geçildi. Bu çerçevede, 2006'daki Genel Kurulda durumu ele alınacak olan Türkiye'de de bu denetime ilişkin maraton başladı. İncelemeye baz teşkil eden değerlendirme kriterlerini Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu'na (MASAK) gönderen FATF, belirlenen kriterlerle ilgili sorulara yanıt verilmesini de istedi. FATF'ın üye ülkelerde aradığı kriterler, MASAK tarafından "Bizim durumumuz nedir?'' sorusuyla birlikte Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkez Bankası, Hazine ve ilgili diğer kuruluşlara iletildi. Eylüle kadar geçecek dönemde, her kuruluş, kendilerinin halini ortaya koyacak. Türkiye'nin durumu ve yöneltilen sorulara yanıtlar, eylül başında bir rapor şeklinde FATF'a gönderilecek. Bu raporların değerlendirilmesinin ardından bu defa FATF uzmanları Türkiye'de inceleme yapacak. Uzmanlar, Türkiye ziyaretinin ardından da Türkiye raporunu hazırlayacak.
|
