* Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 1998, 1999 ve 2001 yıllarında gerçekleştirilen denetim sonuçlarına göre, şirketin banka ve özel finans kurumlarındaki hesaplarını yasal defterlere yansıtmadığı ortaya çıktı, Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı şekilde, Kurul tarafından istenilen bilgi ve belgelerin eksik verildiği, halktan para toplanmaya devam edildiği, kurula gerçeğe aykırı bilgi verildiği tespit edildi.
* SPK, gerçek ortak sayısının sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi ve Holding Merkez Kasa hesabında 16 Kasım 1998 tarihi itibariyle görünen yaklaşık 10.5 trilyon liranın (10.5 milyon YTL) şirket dışına çıkarılarak muhtelif suistimallerin ortaya çıkmasını önlemek için, şirket adına açılmış bir banka hesabına yatırılmasını istedi.
* SPK, yaptığı değerlendirme sonucu, hisse senedi satışına şirketçe devam edilmesi ve şirketin gerçek ortaklık yapısının kurul tarafından tespit edilememesi nedenleriyle şirketin ortaklık yapısının ve hak sahiplerinin tespit edilmesi için ilgili mahkeme nezdinde dava açılmasına karar verildi. Söz konusu dava sonuçlanıncaya kadar kayda alma başvurusunun işlemden kaldırılmasına karar verdi.
* Konya Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açıldı ve mahkemenin 3 Ekim 2001 tarihli kararıyla dava sonuna kadar ihtiyati tedbir konuldu.
