|
 |
|
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Mali Eylem Görev Grubunun genel ülke denetimi sonrası hazırladığı raporda, Türkiye'nin karapara ile mücadelede hâlâ bazı eksiklikleri olmakla birlikte mevzuat alanında mesafe katettiği, ancak uygulamada istenen gelişmenin sağlanamadığı bildirildi. Türkiye'nin 3. tur ülke değerlendirmeleri kapsamına alınmasının ardından Eylül 2006'da ülkeye gelen FATF heyetinin hazırladığı rapor, geçen ay Strasburg'da gerçekleştirilen Genel Kurulda ele alındı. Türkiye, raporda yer alan bazı noktalara itiraz etti ve bu çerçevede düzeltmelere gidildi. Daha sonra son şekli verilen rapor, ülkedeki ilgili kuruluşlara da gönderildi. OECD Mali Eylem Görev Grubunun iki ay içinde yayımlayacağı raporda, bazı tespitler, şu şekilde sıralandı:
* Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanunda aklama suçu tanımı soyut ve yetersiz. Kanunda karapara aklamaya dönük suçların tek tek sayılması gerekir.
* Kanunlarda terörün finansmanı suçu, diğer ülkeler ile uluslararası kuruluşları kapsamıyor.
* Türkiye'de muhabir bankacılığa yönelik düzenleme yok.
* Şüpheli işlem bildirim sayısı çok az.
* İşlemlerde kimlik tespiti var, ancak teyit yok. (FATF, bu işlemlerde kimlikle yetinilmemesini, elektrik, telefon vb faturalarla kimliğin teyit edilmesini istiyor.)
|
