İşte Petkim'i alanların matrisi

Diaspora üyesi mi?
Ermeni asıllı Ruben Vardanyan banka hisselerinin yüzde 65'ine sahip Vardanyan'ın Ermeni lobisi bağlantısı şüphesi var. Vardanyan'ın tüm dünyadaki Ermenilerin paralarını Ermenistan bankalarına getirmesini hedefleyen Ermenistan 2020 Projesi ile ilgili bağlantısı biliniyor.

Amerikan şirketi
Önce Kazak şirketi olduğu açıklandı. ABD'li Transmeridian Exploration'a ait olduğu ortaya çıktı. Caspi Neft'in sahibi Kazakistanlı işadamı Rifat Rizoyev'in şirketinin yıllık cirosunun sadece 24 milyon dolar olduğu belirtildi.

Yolsuzluktan hapis yattı
Hakkında en fazla şaibe olan ortak Eurasia'nın patronunun kim olduğu henüz netlik kazanmış değil. Şirketin açıklamasına göre grubun çoğunluk hissesine Mukhtar Ablyazov sahip. Aynı zamanda Şekerbank'ı da alan Turan Alem Bank'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Mukhtar Ablyazov, Kazakistan'ın eski Ererji Bakanı. Ancak Ablyazov, 2002'de yolsuzluk iddiası ile tutuklanmış. Siyaset yapmayacağı garantisi ile Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından serbest bırakılmış.

Kara para soruşturması
Eurasia hakkında bir başka iddia, sahibinin Alexander Maskevich olduğu. Konsorsiyum iki şirketin isim benzerliği olduğunu açıklıyor ancak Maskevich'in şirketinin de aynı isimle Kazakistan'da faaliyet göstermesi ilginç. Maskevich hakkında en önemli ayrıntı ise 2002'de üç ortağı ile birlikte Belçika'da kara para soruşturması geçirmesi.

Herkes Nazarbayev'le yakın ilişkide
Son olarak Kazak devletinin yatırım kuruluşu Kazyna'nın konsorsiyuma destek verdiğini ve ortak olacağını açıklaması işleri daha da karmaşık hale getirdi çünkü Kazyna'nın başında Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in damadı Timur Kulibaev'in bulunuyor.