First Merchant Bank, Amerikan Hazinesi'ne dava açacak
Türkiye'de bir dönem kara paradan yargılanan First Merchant Bank'ın sahibi Namlı, ABD Hazine'sine dava açacağını açıkladı.
Susurluk Raporu'na da konu olan Kuzey Kıbrıs'taki First Merchant Bank, ABD Hazine Bakanlığı tarafından "kara para aklayanlar" listesine konulunca dava açmak üzere harekete geçti. Önceki gün ABD Hazine Bakan Yardımcısı Stuart Levey tarafından yapılan açıklamada, bu bankaların ABD'deki hesaplarının kapatılacağı bildirildi. Bunun üzerine dün Kuzey Kıbrıs'taki bankanın yönetiminden konu ile ilgili bir açıklama geldi. Banka yetkilileri, Amerika'daki bir müşterileri ile ilgili süren bir dava ile ilgili kendilerinin de şüpheli bankalar listesine alındığını ifade ederek, "Bu konu ile alakalı hukuk süreci devam eden kesinleşmemiş bir dava bulunmaktadır. Bankamız ABD Hazine Dairesi'nin bu önyargılı ve kesinleşmiş bir hükme bağlı olmayan açıklamasını kınamakla beraber, New York'taki avukatlarımız aracılığıyla bu yanlışın düzeltilmesi girişiminde bulunacağız. Eğer buna rağmen düzeltilmezse davacı olacağız" dediler. Susurluk Raporu'nda uyuşturucudan gelen 5 milyon doları akladığı öne sürülen Banka'nın sahibi Hakkı Yaman Namlı, o dönemde kara para aklamadan tutuklanmış ve Metris Cezaevi'ne konmuştu. Namlı, bir süre sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.
