|
 |
 |
 |
 |
|
 İtalyanlardan karaparayla mücadele önerileri
İtalya'nın Mali İstihbarat Birimi Genel Müdürü Carlo Santini de, karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede Türkiye'ye öncelikle ''Kuruluşlar arasında etkin işbirliği'' önerdi.İtalya'nın bu alandaki deneyimlerini de anlatan Santini, karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik tespit ve önerilerini şöyle sıraladı:
''-Bu mücadelede bilgilerin paylaşımı çok önemli. Bu nedenle bütün aktörlerin birarada çalışması lazım. Piyasa düzenleyicileri ile takip ve denetim işlemini yapanlar birlikte çalışacak. Bilgilerin, oluşturulan bir ağ içinde değişimi sağlanacak.
-Profesyonel birliklerin de deneyim kaynağı olarak bu mücadelede kullanılması çok önemli.
-Sermayenin serbestçe dolaşımı için bariyerlerin ortadan kaldırılması, bazı suç örgütleri tarafından suiistimal edilebiliyor. Bu suçlardan elde edilen gelirin bir bölümü de terörizmin finansmanına ayrılıyor. Bunlar önlenemezse, mali piyasaları da olumsuz etkiliyor.
-Karaparacılar da mali piyasaları araç olarak kullanıyor. Sistemin bu tür risklerden korunması gerekiyor. Bunun için de öncelikle ilgili birimlere doğru bilgi aktarımı ve sistemin bir şekilde sağlıklı hale getirilmesi gerekiyor.
-Mali istihbarat birimleri de, bu mücadelede uluslararası standartlara sahip bir mevzuat ile yeterli teknik altyapıya sahip olmalı. Örneğin İtalya'da, mali istihbarat birimi, ciddi bir mali soruşturma kapasitesine sahip olmalı anlayışı bulunuyor. Ancak bundan sonra adli birimlere yeterli deliller sunulabilir. Yine mali istihbarat birimlerinde uzman kişiler görev yapmalı.
-Karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeledeki en önemli olaylardan birisi de uluslararası işbirliği. Bütün ülkeler, bu konuda birbirleriyle yakın işbirliği içinde çalışmak zorunda. Ancak bu şekilde bu konuda daha etkin bir mücadele verilebilir.''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
