MASAK'ın denetimine kimliksiz işlem takıldı
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bankalar, aracı kurumlar, döviz büfeleri ve sigorta şirketleri nezdinde yükümlülük denetimi başlattı. "Programlı Karapara Denetimleri'' olarak adlandırılan denetimlerin ilk aşamasında 279 denetim elemanı, bin 2 kurumu büyüteç altına aldı. Bu denetim sırasında 50 bankanın 30'unda, 761 döviz büfesinin 257'sinde, 146 aracı kurumun 104'ünde, 45 sigorta şirketinin de 11'inde , MASAK'la ilgili yükümlülüklerin yerine getirilip, getirilmediği araştırıldı. MASAK'a ulaşan bazı yükümlülük denetim raporlarında, kimlik tespiti yapılmadan işlem yapıldığı, bu şekilde mevzuata aykırı davranıldığı tespit edildi.
|
