Maliye Bakanlığı, 500 bin YTL'nin üzerinde çek, havale işlemi yapan 6 bin 398 kişiyi incelemeye aldı.
Maliye, çaycı patronun izini bankalarda sürüyor
Maliye, 500 bin YTL'nin üzerinde çek, havale işlemi yapan 6 bin 398 kişiyi incelemeye aldı. Bir mükellefin 1.3 milyar YTL'lik işlem yaptığı ortaya çıktı.
Maliye Bakanlığı, finans kesimine yönelik denetimler sırasında kâğıt üzerinde şirket sahibi ya da ortağı görünen çaycı, odacı ve şoför gibi "Sözde patronları" da ortaya çıkaracak. Finans sektörüne dönük vergi denetimlerinde, 3 büyük ilde hesaplarında büyük paralar dönen kişi ve kuruluşların incelenmesine de başlandı. Hesap Uzmanları ve Gelirler Kontrolörleri, haziranağustos arasında gerçekleştirilen Anadolu turnelerinde daha çok yerel incelemelerde bulundu. Hesap uzmanları, daha sonra listelerde yer alan ve ağırlığı Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan gerçek ve tüzel kişileri incelemeye başladı. Gelirler Kontrolörleri de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tespit ettiği yerlerdeki kişi ve kuruluşları büyüteç altına almak için harekete geçti. Bu nedenle finans kesimine dönük vergi denetimine başlayan Maliye Bakanlığı 500 bin YTL'nin üzerinde çek, havale ve EFT işlemi olan kişi ve kurumların listesini bankalardan istedi. Gelen listelerde 2003'te 96 bin gerçek, 68 bin tüzel kişinin, 2004'te de 150 bin gerçek, 86 bin tüzel kişinin 500 bin YTL'nin üzerinde çek, havale ve EFT işlemi bulunduğu bildirildi. Değerlendirmelerde bu transferlerin bir kısmının kamuya ait olduğu görüldü. Ancak tek bir mükellefe ait 1.3 milyar YTL'yi (1.3 katrilyon lira) bulan işlemler olduğu ortaya çıktı.
6 BİN 398 MÜKELLEF AYRILDI Bu çalışmalar sürerken hesap uzmanları, risk analizleri sonucunda listedeki trilyonluk işleme sahip olan 6 bin 398 mükellefi ayırdı ve bunların incelemeye alınması için harekete geçti. Bu kişilere ait hesap sayısı 18 bin, bu hesaplardaki işlem hacmi de 100 milyar YTL olarak hesaplandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın da, 60 bin dolayında kişi ve kuruluş belirlediği, bunların aşamalı olarak incelenmesi yönünde karar aldığı öğrenildi. Denetim birimi yetkilileri, Anadolu turnelerinin yeni bittiğine dikkat çekerek, finans kesimine yönelik denetimlerin asıl şimdi başladığını belirttiler. Finans kesimi listelerinde yer alan mükelleflerin çok önemli bir kısmının İstanbul'da olduğuna dikkat çeken yetkililer, bunu Ankara ve İzmir'in takip ettiğini vurguladı. Üç büyük ildeki hesapların incelenmesine yeni başladığına işaret eten bir üst düzey yetkili, finans kesimine yönelik incelemelerin asıl şimdi başladığına dikkat çekerek şu yorumda bulundu: "Elbette bu incelemeler uzunca sayılacak bir süreci gerektirecek. Biz, kimsenin parasının, pulunun peşinde değiliz. Belli tutarın üzerinde havale, çek ve EFT işlemi olanların durumuna bakacağız. Bunlar kimdir? Mükellef midir, vergi ödüyor mu? Banka hesabına niye sürekli olarak havale gelip gidiyor? Şirket ortağı olabilir. Bu havaleler, EFT'ler mal hareketlerinden kaynaklanabilir. Ama bunlar defterlere yansımış mı? Yansımışsa problem yok. Defterde yoksa o zaman açıktan satış vardır. Bu incelemelerde kağıt üzerinde patron görünen, şirket sahibi gözüken, çaycı, odacı ve şoförler de ortaya çıkarılacak. Anadoludaki turnelerde şimdiden bu tür kişilerin bir bölümüne ulaşıldı. Ama burada özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki denetimler önemli."
