BDDK, İktisat Bankası'nın TMSF' ye devrinden sonra kendi atadığı 9 yönetici aleyhine 204 trilyon liralık sorumluluk davası açtı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kendi atadığı yöneticilerini mahkemeye verdi. BDDK' nın daha önce Fon kapsamına alınan 8 batık bankanın yönetim kurulu başkanlığına atadığı, Hazine eski Müsteşarı Tevfik Altınok' un da bulunduğu 9 yönetici, "Kanun ve ana sözleşmenin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmeyerek, kanunlara ve bankacılık ilke ve teammüllerine aykırı davranıp, Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil eden fiillerle, tasfiye halinde İktisat Bankası'nın zarara uğramasına sebebiyet vermekle" suçlandı. İktisat Bankası'nı zarara sokmakla suçlanan yöneticiler hakkında, 4 Nisan 2002 tarihli genel kurulda alınan ibra kararının iptali ve 204 trilyon 263 milyar 549 milyon 978 bin lira olarak tespit edilen banka zararının faiziyle birlikte tahsil edilmesi istendi. İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'ne BDDK avukatları tarafından yapılan başvuruda, BDDK tarafından, el konulan İktisat Bankası'nın yönetimine 15 Mart 2001 tarihli yönetim kurulu kararıyla davalılar Tevfik Altınok'u yönetim kurulu başkanı, İbrahim Yaycıoğlu, Tanju Polatkan, Hasan Ulukanlı, Adlan Özen, Doğan Tunalı (Genel Müdür) ve Hasan Eken'i yönetim kurulu üyesi, Azmi Yıldırım ve Turan Özbay'ın da denetim kurulu üyesi olarak atadığı belirtildi. 30 trilyon liralık zararıyla Fon'a devredilen bankanın Bayındırbank bünyesine alındığını hatırlatan avukatlar, yeni atanan yöneticiler yönünden "mali sorumluluk"doğuracak işlemlere rastlandığı vurgulandı. Bankalar yeminli murakıplarının hazırladığı raporlara göre KKTC'de kurulu Trade Deposit Bank Off-Shore Ltd.'nin (TDB) İktisat Bankası'na devri sırasında usulsüzler tespit edildiği belirtilen başvuruda, "BDDK'nın izni olmadan TDB'nin bankaya devrine ilişkin karar alındığı, devre ilişkin belge ve evrakların bankaya tevdi edilmediği, gerçekte varolmayan bazı mevduatların bankaya devredildiği, varolanların bazı mevduat ve diğer bilanço kalemlerinin devredilmediği neticesine ulaşılmıştır..." denildi. 193 milyon 830 bin 680 dolar banka alacağı ile 299 bin 932 bin 382 dolar TDB mevduatının hiçbir ekonomik değeri olmadığı, banka kaynaklarının hiçbir kural ve ilke tanınmadan Aksoy grubu firmalara aktarılarak bankanın zarara uğratıldığı, olayın zimmet suçu çerçevesinde değerlendirildiği anlatıldı.
HAKSIZ KAZANÇ TDB'nin devir bilançosu, envanter düzenlemesi ve devir kayıtlarının hukuki açıdan belgesiz, talimatsız yapıldığı öne sürülen başvuruda şöyle denildi: "TDB'den bankaya devredilen bazı mevduat rakamlarının ad ve hesaplarına devredilen kişilerin bilgisi dışında kaydi olarak yaratıldığının tespit edildiği, dolayısıyla devredilen bazı mevduatların gerçek olmadığı, bu yolla ad ve hesabına mevduat tahsis edilenler lehine haksız kazanç yaratıldığı, bu nedenle gerek bu yetkililerin TC vatandaşı olması, gerek çoğunun Türkiye'de ikameti ve devir sözleşmesinde TC hukuk kurallarının geçerli olacağının belirtilmesi nedeniyle, fiillerin TCK bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir."
