-Tasarı ile bankacılık suçlarının bir kısmı kara para kapsamına alınırken, ayrıca bazı suçlar da organize işlenen bankacılık suçları da çıkar Amaçlı Suç örgütleriyle Mücadele Kanunu (çetecilik) Kanunu kapsamında takip edilecek. -Batık bankaların, grup şirketlerine kullandırdıkları krediler ile bankadaki tüm yetkililer ve bunların akrabalarına aktarılan kaynaklar ile kendi lehlerine kullandıkları her türlü kaynak, Hazine alacağı olarak sayılacak ve takibatı yapılacak. -Sahte belgelerle batık bankalardan alacağı olduğunu iddia edenlere 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. -Kanun kapsamında Hazine ve Fon alacağı sayılan alacaklara ilişkin açılacak davalarda zaman aşımı süresi 20 yıl olacak. -Cumhuriyet savcılarının soruşturma ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlarına kurul ve fon itirazda bulunabilecek. -Kamu bankaları ile özel kanunla kurulmuş bankaların(Vakıfbank) alacakları da Hazine alacağı olarak kabul edilecek. Ancak bunlar tahsilatlarını kendileri yapacaklar. -Fon'da bulunan bankalardan, batık olmayanlar için Hazine alacağı davası açılmayacağı hükmü tasarıdan çıkarıldı. Böylece Mali yapısı bozulması sebebiyle batan bankalar için de Hazine alacak davası açabilecek. (Demirbank, Sitebank ve Tarişbank) -Batık bankaların yöneticileri aleyhine açılan şahsi sorumluluk davalarında, ispat yükümlülüğü davalılara ait olacak. -Banka kaynaklarını kendi lehlerine kullananlar, kendilerinin ve başkalarının mal varlıklarının artışına sebep olanların bu fiilleri zimmet sayılacak. Bu suçları işleyenler hakkında 10 yıldan 20 yıla kadar ağır hapis ve 80 milyar liraya kadar ağır para cezası verilebilecek. -Tasarı ile bankacılık suçlarının bir kısmı kara para kapsamına alındı. -Batık bankaların, grup şirketlerine kullandırdıkları krediler ile bankadaki tüm yetkililer ve bunların akrabalarına aktarılan kaynaklar ile kendi lehlerine kullandıkları her türlü kaynak, Hazine alacağı olarak sayılacak ve takibatı yapılacak. -Sahte belgelerle batık bankalardan alacağı olduğunu iddia edenlere 4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. -Kanun kapsamında Hazine ve Fon alacağı sayılan alacaklara ilişkin açılacak davalarda zaman aşımı süresi 20 yıl olacak.
