Kara parada 'şüphe' mala el koymak için yetecek

Kara para aklamayla mücadele kapsamında çıkarılan yönetmelik ile inceleme sırasında kuvvetli şüphe oluşması halinde, mal varlığına el koyma kararı çıkarılabilecek. Düzenlemeye göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, gerekli gördüğü durumlarda inceleme başlatabilecek. Bakanlar Kurulu kararı ile çıkarılan "Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre 6 ayda sonuçlandırılacak kara para incelemeleri sırasında şüphe oluşması durumunda, mal varlığına el konulabilecek. Cumhuriyet savcısı, suçtan gelir elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin varlığı ve konunun ihtisas gerektirmesi halinde Başkanlıktan, aklama suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespitine ilişkin talepte bulunabilecek. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı görevlendirme talebi üzerine, ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı, ilgili veya ilişkili bulundukları bakanın onayı ile incelemeyi yürütmek üzere denetim elemanı görevlendirecek. Görevlendirme, talep tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yapılacak. Denetim elemanı, Başkanlıkça incelemeyle ilgili evrakın kendisine tebliğinden itibaren en geç 15 gün içerisinde göreve başlayacak. Denetim elemanları incelemeler sırasında diğer mevzuata aykırılık tespit etmeleri halinde, bunları gereği için yazılı olarak kendi birimlerine rapor edecek. Başkanlık, incelemede birden fazla denetim elemanından oluşan ekip kurabilecek.