Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), faaliyete geçtiği 1997'den 2004 yılı sonuna kadar yaptığı incelemede, tam 4.8 katrilyon lira kara para aklama faaliyeti saptadı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) "Kara Türkiye'nin" fotoğrafını çekti. MASAK, Türkiye'de son 8 yılda aklandığı iddia edilen kara para tutarını 4 katrilyon 801 trilyon lira olarak belirledi. 1997 yılında faaliyete geçen MASAK, kara para aklama suçunun bilançosunu çıkardı. 1997-2004 döneminde tespit edilen 4.8 katrilyon lira kara paranın 1.3 katrilyon liralık bölümünü Türk Lirası bazında 'aklama' suçları oluşturdu. Kara para aklamaya konu dövizlerin Türk Lirası değeri de 3 katrilyon 475 trilyon 304.7 milyar lira olarak hesaplandı. Kara para aklama yöntemleri ise döviz hesabı hareketlerinden alabalık üretme çiftliği alımına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsadı. Kara paraya kaynak teşkil eden öncül suçlarda ise uyuşturucu ticareti (yüzde 34), kaçakçılık (yüzde 17) ve nitelikli dolandırıcılık ve iflas (yüzde 14.2) ilk sıralarda yeraldı.
2 BİN 136 İHBAR GELDİ MASAK'a, 8 yıl içinde kara para aklama konusunda gelen 2 bin 138 ihbarın 960'ını cumhuriyet savcılığı, 658'ini kamu kurumları, 421'ini gerçek kişiler ve şirketler, 48'ini bankalar, 32'sini de yurtdışı kaynaklar yaptı. 19 olay ise basındaki haberlerden hareketle takip edildi. MASAK'a iletilen şüpheli işlem sayısı ise bin 352 olurken, bildirimlerin 923'ünü bankalar, 369'unu gümrük idareleri, 52'sini döviz büroları, 2'sini sigorta şirketleri, 2'sini aracı kurumlar, 4'ünü de özel finans kurumları gerçekleştirdi.
41 DOSYADA KARA PARA SUÇU MASAK'ın karapara incelemelerinde bugüne kadar maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, bankalar yeminli murakıbı, hazine kontrolörü ve SPK uzmanı olmak üzere, toplam 814 inceleme elamanı görev yaptı. MASAK'a intikal eden ihbar ve şüpheli işlem bildirimleri ile kurum uzmanlarının kendi araştırmaları sonucu ortaya çıkardığı bulgular, bin 42 dosyada birleştirilerek ön incelemeye tabi tutuldu. Bunların 856'sı tamamlandı ve 456'sında aklama suçu tespit edilemedi.
