Geçen yılın Aralık ayında beş bankanın yönetimine el koyan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon), Yurtbank'ın eski sahibi Ali Balkaner'e, Türk adli tarihinin en yüksek miktarlı alacak davasını açtı. Fon, Ali Balkaner ve eşi Pelin Balkaner'in de aralarında bulunduğu banka ortaklarını, "banka kaynaklarını kendi menfaatleri için kullanarak, bankanın emin bir şekilde çalışmasını engellemekle" suçladı. Fon açtığı davada, Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından tespit edilen 381 trilyon 365 milyar liralık zararın faiziyle birlikte ödenmesini istedi.

Yurtbank'a el konulduktan sonra, ortaklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı, tüm malvarlıklarına da ihtiyati tedbir kararı alındı. Daha önce belirlenen 321 trilyon liralık zararın ödenmesi için de 15 Şubat 2000'de ihtar çekildi. Ancak bu paranın verilen 60 günlük sürenin geçmesine rağmen hala ödenmediği hatırlatıldı.

Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Fon avukatları, önce Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın, ardından Bankalar Yeminli Murakıpları'nın raporu üzerine ilgili kişilere tebligatta bulunulduğunu, ancak kanuni ödemelerin yapılmadığını ifade etti.

Sonuç alınamaması üzerine avukatları aracılığıyla Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Fon, eski ortaklar Derby Lastikleri, Balkaner Turizm, Üçem İnşaat ve Ada İnşaat üzerine kayıtlı tüm gayrimenkullerin, araçların, fabrikaların, marka ve ticari unvan haklarının, makine parklarının, demirbaşlarının ve defterlerin, 3. kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararı aldırttı. Fon, Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi kanalıyla da, Ali Avni Balkaner, Muzaffer Hakan Balkaner ve Fatma Pelin Balkaner'in yurtdışına çıkmalarının önlenmesi için yasak koydurttu.