500 bin YTL ve üzerinde konut alanlar... Maliye sizi izliyor
MaliyeBakanlığı denetim birimleri, finans kesimine yönelik denetimlere bu yıl da devam edecek.
Maliye, 500 bin YTL üzeri banka havalelerini inceleyecek
MaliyeBakanlığı denetim birimleri, finans kesimine yönelik denetimlere bu yıl da devam edecek. Buna göre, son dönemde satışlarda tam bir patlama yaşanan emlak sektörü de mercek altına alınacak. Edinilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri'nin geçen yılın ikinci yarısında başlattığı finans denetimleri için yeniden bankaların kapısı çalınacak. Bu ay içinde bankalardan, 2005 yılında 500 bin YTL'nin (500 milyar TL) üzerinde çek, havale ve EFT işlemi yapanların listesi istenecek. Gelen listeler, Şubat ve Mart aylarında Gelir İdaresi Başkanlığı ile Hesap Uzmanları Kurulu'nun Bilgi İşlem Merkezi'nde değerlendirilecek. Yapılacak risk analizleri sonucunda, durumları şüpheli bulunan işlem sahipleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörlerince denetime tabi tutulacak. 2003 yılında 96 bin gerçek, 68 bin tüzel kişinin 500 bin YTL'nin üzerinde çek, havale ve EFT işlemi olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu tutarın üzerinde işlem yapanların sayısı, 2004 yılı listelerinde de 150 bin gerçek ve 86 bin tüzel kişi olarak yer almıştı. Analiz sonucunda 6 bin 398 kişi hakkında ise inceleme başlatılmıştı. Bu kişilere ait hesap sayısı 18 bin, bu hesaplardaki işlem hacmi de 100 milyar YTL olarak tespit edilmişti. İncelemelerde, kağıt üzerinde patron görünen odacı ve çaycılara ulaşılmış, İstanbul'- da, banka kayıtlarında adına 52 milyon YTL'lik (52 trilyon TL) işlem yapılan bir ofisboy bulunmuştu.
EMLAK DA MERCEK ALTINDA Bu arada Maliye Bakanlığı'nda vergi incelemelerinin büyük bölümünü gerçekleştiren Hesap Uzmanları Kurulu, finans kesiminin ardından gayrimenkul piyasasına yönelecek. Son 1.5 yıllık dönemde 700-800 bin, hatta 1.5 milyon YTL'lik konutların daha proje aşamasında maket üzerinden satıldığı emlak sektörü, hesap uzmanlarınca kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacak.
