150 kişilik bir grubun chat programları ile haberleşip; internet cafelerden belli hisselerde manipülatif işlem yaptıkları belirlendi. SPK, çete üyeleri arasındaki bağlantıyı ortaya çıkaramadığı için işlem yapamadı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) borsada manüplasyonu önlemek için getirdiği yeni denetim ve gözetim sistemi ile Bankacılık Yasası'na sermaye piyasası suçlarının eklenmesiyle manipülasyon işlemlerinin karapara kapsamına alınmasına karşı borsacılar da yeni yöntem buldular. Anadolu'daki illerde yüzlerce kişi adına internet hesabı açtıran borsa spekülatörleri internet cafeleri kullanarak bu hesaplardan aynı anda yüzerce emir vererek hisse senetlerinde manipülatif hareketler yapıyorlar. SPK aralarındaki iletişimi yani alım satım zamanlamalarını internet cafelerden chat yaparak gerçekleştirdikleri için spekülatörler arasında fiziki bağ kuramıyor. Borsa kulislerinde manüplasyonu yapan spekülatörün chat yoluyla önceden anlaştığı kişileri harekete geçirerek hisse fiyatını yukarı ya da aşağı yönde hareket ettirdiği konuşuluyor.
Yüzlerce ayrı kişi adına açtırılan hesaplardan internet üzerinden yapılan işlemlerde hesap gerçek kişiler adına açıldığı ve hesaptaki para kadar işlem yapıldığı için SPK, bu kişilere ulaşsa dahi yasal olarak herhangi bir işlem yapamıyor. İşlemler internet cafelerden ve internet üzerinden yapıldığı için polisiye yöntemle kişiler arasında bağlantı kurmak da mümkün olmuyor.
İşlemi yapan kişi "Var olan param ile hisseyi aldım" dediğinde SPK'nın yasal olarak yapacak bir şeyi kalmıyor. Borsa kulislerinde bulunan yeni yöntem ile SPK'nın kurduğu gözetim sisteminin işe yaramaz hale geldiği ve yeni önlem alınmazsa İMKB'de internet cafeler yoluyla manüplasyonun önlenemeyeceği konuşuluyor. Çünkü SPK genel olarak birden fazla hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde, hesap sahipleri arasındaki para transferleri ya da ilgili para ilişkilerini belirleyerek, manipülatif işleme karar veriyordu. Ancak şimdiki yöntemde durum farklı. SPK'ya göre bir ya da birkaç elebaşı borsa çetesinin Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kendi adlarına hesap açtıran üyeleri, aynı hisse üzerinde elebaşlarının talimatları doğrultusunda işlem yapıyorlar. Ancak bu işlemler internet kafeler üzerinden yapılıyor.
Aynı anda, messenger, ICQ gibi programlar kullanılarak çete üyeleri birbirleriyle haberleşiyor ve hangi işlemin kimin tarafından yapılacağı bildiriliyor. Buna göre işlemler yapılıyor. Dolayısıyla SPK herhangi bir virman işlemi belirleyemediği ve de birbirleri ile yine internet üzerinden haberleşildiği için manipülatif işlemi ispat edemiyor.
DENETÇİLER ÇILDIRDI Son dönemde bazı yatırım ortaklığı hisselerinde bu çetenin işlemleri önemli fiyat hareketliliklerine yol açtı. Ancak hisse senedinde yaşanan yükselişte en az 150 küçük hesabın internet cafeler yoluyla kullanılması SPK'nın senette manüplasyon incelemesinin önünü kesiyor. Alınan bilgilere göre işlemi yapan borsacılara ulaşamayan SPK denetçileri, aracı kurumlardan seans salonu görüntü kasetleri dahil bir çok belge ve bilgi istediler. Ancak SPK'nın incelemesine rağmen senette aynı yönde işlem devam ediyor. Borsacılar, SPK denetçilerinin bu hissede günlük ve büyük miktarda işlem yapan kişileri yakalayarak inceleme başlattıklarını söylüyorlar.
SPK'nın manipülasyon incelemesi yapması ve yasal tedbirler alması için işlem yapan kişiler arasında fiziki bağı tespit etmesi gerekiyor. Oysa şimdi bu bağı kurmak mümkün olamıyor. SPK yetkilileri ise inceledikleri her olayda borsacıların yeni teknikler geliştirdiklerini gördüklerini belirterek "Borsacılarımız çok yaratıcı. Ancak SPK da çözdüğü olaylar karşısında yeni tedbirler alıyor. Bu olay da yeni, buna karşı da tedbir alınır" dediler.
Sistem nasıl işliyor?
1-Borsa spekülatörü Anadolu'nun çeşitli illerinden insanlarla bağlantıya geçiyor.
2-Bu bağlantının akrabalık veya belirli bir gruba ait olma gibi bir öncesi olduğu tahmin ediliyor.
3-Eldeki para küçük miktarlar halinde bölüştürülerek kişilerin hesabına yatıyor.
4-Bu kişilere internetten işlem yapılabilecek hesap açılıyor.
5-Seans sırasında chat yoluyla haberleşiliyor ve birlikte hareket edilmesi sağlanıyor.
6-Ne kadar alış veya satış yapılacağı organizasyonu kuran spekülatör tarafından diğer üyelere aktarılıyor.
