Köşe başındaki berber 100 bin $'la oynamayacak

GENÇ Osman Yaraşlı, 'özel dikkat gösterilmesi gereken işlemler' olarak izlemeye alınacak işlemleri şöyle açıkladı: "Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki para varsa risk yüksek demektir. Hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemler, 'özel dikkat gösterilmesi gereken işlem' olarak değerlendirilecek. Mesela köşe başında berber ama sık sık 50-100 bin dolar getiriyor. Sorduğunuzda tatminkar cevap alamıyorsanız, paranın kaynağını gösteremiyorsa; hiçbir hukuki ve ekonomik sebebi yoksa 'özel dikkat gösterilmesi gereken işlem' kabul edilecek. Gerekirse de hakkında şüpheli işlem bildirimi yapılacak."