Finans sektöründeki denetimler ilginç sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bir ofisboy üzerinden 52 milyon YTL'lik işlem yapılırken bir avukatın 15 milyon YTL'yi gizlediği ortaya çıktı.
Maliye Bakanlığı, finans kesimine yönelik vergi denetimlerini derinleştiriyor. İncelemelerde, sözde patronlar ile devletten milyonlarca YTL vergi kaçıran kişilere de ulaşılmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, bankalardaki çek, havale ve EFT işlemlerinin büyüteç altına alındığı finans kesimi denetimleri, turnelerin ardından Ankara, İstanbul ve İzmir'de yoğunlaştı. Bankalardan gelen listelerde 2003 yılında 96 bin gerçek, 68 bin tüzel, 2004 yılında ise 150 bin gerçek ve 86 bin tüzel kişinin 500 bin YTL (500 milyar lira) üzerinde çek, havale ve EFT işlemi bulunduğunu belirleyen Maliye Bakanlığı da, bunlardan risk puanları yüksek olanların 2006 sonuna kadar incelenmesini istiyor.
YAKAYI ELE VERENLER Finans kesimi denetimlerinde, büyük işlem sahiplerinin daha çok Hesap Uzmanlar'ınca incelemeye alındığı dikkat çekiyor. Hesap Uzmanları Kurulu'nun, banka kayıtlarındaki işlem hacmi 100 milyar YTL'yi (100 katrilyon lira) aşan 6 bin 398 hesap sahibi için elemanlarını seferber ettiği belirtiliyor. Büyük bölümü İstanbul'da olan bu kişiler adına 18 bin adet banka hesabı bulunduğu kaydediliyor. Gelirler Kontrolörleri ile Vergi Denetmenleri de, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca belirlenen liste doğrultusunda inceleme yapıyor. Bu arada denetim birimlerinin bugüne kadar ki incelemeleri sırasında, kağıt üzerinde şirket ortağı görünen çaycı, odacı, şoför ve ofisboy gibi sözde patronlar da ortaya çıkmaya başladı. Gelirler Kontrolörlerinin finans denetimleri sırasında, İstanbul'da bir şirkette ofisboy olarak çalışan bir kişi adına bankalarda açılan hesaplar yoluyla 52 milyon YTL'lik (52 trilyon lira) işlem yapıldığı anlaşıldı. Bu kişi ile çalıştığı şirketin hesapları daha detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Aynı şekilde Hesap Uzmanları'nın Ankara'daki denetimleri sırasında da bir avukatın 15 milyon YTL'yi devletten gizleyerek, vergi kaçırdığı belirlendi. Bankalarda 1 yıl içinde gerçekleştirilen 500 milyar liranın üzerindeki çek, havale ve EFT işlemlerinin ele alındığı finans kesimi denetimlerinin 2006 yılı sonuna kadar devam edeceği bildirildi.
