 4.8 katrilyonluk karapara
MASAK'ın incelemeleri sonucu ülkede 8 yılda aklandığı iddia edilen karapara tutarı 4.8 katrilyon liraya ulaşıyor.
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemelerinde, Türkiye'de 8 yılda aklandığı iddia edilen karapara tutarı 4 katrilyon 801 trilyon lira olarak belirlendi.
MASAK'ın faaliyete geçtiği 17 Şubat 1997 tarihinden bu yana kuruma karapara aklama konusunda 2 bin 138 ihbar geldi. Bunların 960'nın cumhuriyet savcılığı, 658'inin kamu kurumu, 48'inin bankalar, 19'unun basın, 421'inin gerçek kişiler ve şirketler, 32'sinin de yurtdışı kaynaklı olduğu belirtildi.
Karapara ile 8 yıllık mücadele sürecinde, MASAK'a iletilen şüpheli işlem sayısı ise bin 352 oldu. Bu bildirimlerin 923'ünü bankalar, 369'unu gümrük idareleri, 52'sini döviz büroları, 2'sini sigorta, 2'sini aracı kurumlar, 4'ünü de özel finans kurumları yaptı.
KARAPARA İNCELEMELERİ
MASAK'a intikal eden ihbar ve şüpheli işlem bildirimleri ile kurum uzmanlarının kendi araştırmaları sonucu ortaya çıkardığı bulgular, bin 42 dosyada birleştirilerek ön incelemeye tabi tutuldu. Bunların 856'sı tamamlandı ve bu dosyaların 456'sında aklama suçu tespit edilemedi.
Ancak aklama suçu bulunmayan 1 dosya için yükümlülüğe aykırı davranıştan suç duyurusu yapıldı. 4208 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen 400 dosyadan 359'u incelemeye sevk edilirken, 41 dosya karapara aklama suçu için yeterli kanıtlar bulunduğu gerekçesiyle cumhuriyet savcılıklarına sevk edildi.
Ön incelemeler sonucunda daha ayrıntılı araştırma gerektiği belirtilen işlemler için de, bugüne kadar 719 dosya açıldı. Bunların da 453'ü tamamlandı ve söz konusu dosyaların 319'unda aklama suçu saptanamadı. Aklama suçu tespit edilen 142 dosya hakkında da
savcılıklara suç duyurusu yapıldı. 142 dosyanın 8'iyle ilgili işlemlerin halen devam ettiği bildirildi.
MASAK'ın karapara incelemelerinde bugüne kadar maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, bankalar yeminli murakıbı, hazine kontrolörü ve SPK uzmanı olmak üzere, toplam 814 inceleme elemanı görev yaptı.
KARAPARADA KATRİLYONLAR DÖNÜYOR
Karapara aklamaya ilişkin 8 yıllık ön inceleme, araştırma ve incelemeler sonucunda aklandığı iddia edilen karapara tutarı da, 4 katrilyon 801 trilyon 511 milyar 306 milyon lira olarak belirlendi.
Bunun 1 katrilyon 326 trilyon 206 milyar 186 milyon liralık bölümünü Türk Lirası bazında 'aklama' oluştururken, karapara aklamaya konu dövizlerin Türk Lirası değeri de 3 katrilyon 475 trilyon 304 milyar 619.5 milyon lira olarak hesaplandı.
TEDBİR UYGULAMALARI
Söz konusu dönemde, karaparanın aklanmasına yönelik ciddi bulgu ve kanıtlar nedeniyle, cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilen çeşitli dosyalar için tedbir uygulamasına da gidildi.
8 yılda çeşitli paraların yanı sıra 187 mesken, 73 daire, 5 apartman, 12 villa, 18 bina, 64 işyeri, 4 otel, 105 arsa, 106 tarla, bağ, zeytinlik, fıstıklık, 1 çiftlik, 117 araç, 2 bin 508 adet hisse senedi ile yat, un fabrikası, 14 trilyon liralık senet, iş hanı ve 91
bin 566 dolarlık kira alacağı tedbire konu oldu. 8 yılda 31 mal varlığı araştırmasına da gidilirken, bunların 15'inin tamamlandığı öğrenildi.
8 YILDA ORTAYA ÇIKAN TABLO
MASAK'ın 8 yıllık incelemelerinde ortaya çıkan tablo şöyle:
-TOPLAM İHBAR VE ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM SAYISI 3,490
.İhbar sayısı 2,138
.Şüpheli işlem bildirim sayısı 1,352
-AÇILAN DOSYA SAYISI 1,761
-ÖN İNCELEMEYE SEVK EDİLEN DOSYA SAYISI 1,042
.Devam eden ön incelemeler 186
.Tamamlanan ön incelemeler 856
-Aklama suçu tespit edilemeyen 456
-İncelemeye sevk 359
-Aklama suçu duyurusu 41
-İNCELEMEYE SEVK EDİLEN DOSYALAR 719
.Devam eden incelemeler 266
-Devam eden incelemelerden suç duyurusu 8
.Tamamlanan incelemeler 453
-Aklama suçu tespit edilemeyen 319
-Aklama suçu duyurusu yapılan 134
-TOPLAM SUÇ DUYURUSU 204
.Aklama suçu duyurusu 183
-Ön incelemelerde suç duyurusu 41
-İncelemelerden suç duyurusu 134
-Devam eden incelemelerde suç duyurusu 8
.Yükümlülüklere aykırı davranıştan suç duyurusu 21
(AA)
|
