MASAK (Mali Suçlar Araştırma Kurulu), 100 trilyon liralık (160 milyon dolar) kara para dosyasının peşine düştü.

Kara para aklandığı iddiasıyla, son 3 yılda 872 ihbar alan MASAK, bunların 277'sini masaya yatırdı. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunan 33 dosya yargıya intikal ettirildi. 12 dosya hakkında dava açıldı. 21 dosya ise dava açılmak üzere savcılıklara ulaştırıldı.

Kara Para Kanunu, Ceza Kanunu'ndaki bazı fiillerin işlenmesi yoluyla elde edilen paranın, ekonomiye enjekte edilme biçimini suç olarak tanımlıyor. Fadıl Akgündüz, vasıflı dolandırıcılık fiilini işlediği gerekçesiyle kara para incelemesine alındı. Akgündüz'ün, yurtdışındaki vatandaşlar üzerinde güven telkin ederek, topladığı paraları, bir üretim faaliyetinde bulunmaksızın farklı şirketler kurarak, sınır ötesi işlemler yaparak, banka ve PTT sistemini üzerinden farklı yerlere havale ederek kara para akladığı iddiasıyla dava açıldı.

MASAK ayrıca, Kombassan, Yimpaş gibi çok ortaklı halka açık sermaye şirketi görünümünde olan, yurtdışı kaynaklı finansman temin eden şirketlerdeki incelemelerini de sürdürüyor.

Kamuoyunun yakından ilgilendiği Ömer Lütfü Topal, Hilal Altıntaş (Topal'ın imam nikahlı eşi), Erol Evcil, Korkmaz Yiğit, Hayyam Garipoğlu, Hüseyin Baybaşin, Yasin Altınbaş'la ilgili incelemelerin de son aşamaya geldiği belirtiliyor. Özel finans kurumları da MASAK tarafından inceleme kapsamında bulunduruluyor.

Tuncay Alankuş-Cihan Karancı isimli iki Türk vatandaşının, Hindistan'ın NFL gübre şirketinden, Hintlilerle işbirliği yaparak, 40 milyon dolar aldıkları, Türkiye'den gübre ve hammadde gönderme vaadi ile alınan bu paranın İsviçre ve Malta bankalarına havale edilerek aklandığı belirlendi. Yeni Delhi Cezaevi'nde tutuklu bu kişiler hakkında Türkiye'de de kara para davası devam ediyor. Hindistan ayrıca Paris Tahkim Mahkemesi'nde de alacağının tesbiti için açtığı davayı kazandı. Hint tarafının, MASAK tarafından açılan ve 10 milyon dolara tedbir konulması sağlanan davaya müdahil olması bekleniyor.