Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları, off-shore hesaplarında yaptığı inceleme sonucunda bankaları, bu bölgelerde açılan bazı hesapları mevzuattaki yükümlülüklerden kaçmak için kullandıklarını ortaya çıkardı. Yaklaşık iki yıl önce başlayan ve tek tek hesapların incelendiği çalışmada, bankaların ilgili düzenlemelere aykırı uygulamaları bir rapora döküldü. Maliye Bakanlığı da bu çerçevede, Hazine'den off-shore hesapların yakından ve daha dikkatli izlenmesini istedi. Hesap uzmanları, daha sonra bankaların yurtdışında açtıkları şubeler ile off-shore hesaplara ilişkin araştırmalarını sürdürdü. Bu incelemeler sonucunda, tek tek banka bazında çeşitli sonuçlara ulaşıldı. Bu çerçevede bazı bankaların off-shore hesaplar yoluyla vergi avantajı sağladıkları saptandı. Hesap uzmanları incelemelerinde, bazı ünlü işadamları ile tanınmış sanatçılar adına da off-shore hesaplar açıldığı belirlendi. Maliyeciler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankalara yönelik inceleme sırasında da, KKTC'de gözüken off-shore hesaplarının hiç birinin bulunamadığını belirttiler. Hesap uzmanları, bankaların off-shore hesaplarına yönelik araştırmalara devam ediyor. Yetkililer, diğer bankalara yönelik tetkiklerin de sürdüğünü bildirdiler.