BANKALARDA TRİLYONLAR
Susurluk olayı öncesi öldürüldüğü ortaya çıkan ancak hâlâ cesedi bulunamayan Tarık Ümit'in de ortak olduğu bankanın en büyük hissedarları Namlı Ailesi'nin sahte belgeler karşılığı elde ettikleri milyonlarca dolar tutarındaki mal varlıkları da ortaya çıktı. Bankalarda trilyonları çıkan Namlı Ailesi, Göztepe Vergi Dairesi'ne toplam 38 milyon lira vergi beyanında bulundu. Cemal ve Türkan Namlı'nın Mercedes ve Chevrolet marka son model 9 otomobili olduğu, ailenin İstanbul'da 9 evi, Kuşadası'nda bir yazlığı, 9 adet de arsasının bulunduğu anlaşıldı.

FMB ile ilişkileri geçenler arasında Bahçelievler katliamı hükümlüsü Haluk Kırcı da çıktı. Abdullah Çatlı'nın Kırcı'yı banka sahibi Hakkı Yaman Namlı'ya götürdüğü, Namlı'nın da Kırcı'ya Rusya'daki bir firmadan ucuz sac ithali için teminat mektubu sözü verdiği belirlendi. Ancak Namlı'nın daha sonra teminat mektubunu vermediği belirlendi. Raporda Ahmet Cemal Namlı, Türkan Namlı, Hakan Namlı ve Hakkı Yaman Namlı haklarında 4208 Sayılı Karapara Kanunu uyarınca işlem yapılması, banka hesaplarına tedbir konulması da istendi. Bunun üzerine Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılan soruşturma sonunda söz konusu paraya el konuldu, banka sahibi Namlı Ailesi hakkında dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasına katılan ve halen Almanya'da yaşayan Türkan Namlı, eşi Cemal Namlı ile emekli aylığından başka gelirlerinin olmadığını söyledi. Bankanın kurucusu ve sahiplerinden Hakkı Yaman Namlı hakkında karapara akladığı gerekçesiyle İtalya da tutuklama kararı çıkarttı. Namlı geçen yıl Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'ye giriş yapmak isterken tutuklandı, sonra serbest bırakıldı.

Esrarengiz para kutusu
FİRST Merchant Bank (FMB), 1993 başında İtalya'da imzalanan bir protokolle kurulmasına karar verildi. Gerçek ortakların hazırladığı bu protokolde Tarık Ümit ve Hakkı Yaman Namlı'nın yanı sıra Engin Civan ile bir TC Merkez Bankası Başkanı'nın adı yer alıyordu. FMB, 10 Aralık 1993'te Mukayyitlik Dairesi'ne kaydını yaptırarak resmen faaliyetine başladı. 500 bin dolar sermayeli bankanın yüzde 50'si Valeri Kuobarev, 25'i Ömür Özçelik, 15'i Tarık Ümit, yüzde 10'u da Hakkı Yaman'ın eşi Türkan Namlı'ya aitti. Yönetim kurulunda yer alan Ömür Özçelik, Tarık Ümit'in Düzce'den hemşerisiydi. Namlı ve Ümit 1994'te üç adet 25, bir adet 35 milyon dolarlık karşılıksız çeki bozdurmak isteyen Şevket Sencer ile mahkemelik oldu. Daha sonra olayda adı geçen Norbank ve Kemotrain adlı şirketlerin Ümit'e ait olduğu iddia edildi.

1995 Nisanı'nda, Tarık Ümit ortadan kaybolduktan 25 gün sonra Valeri Koubarev ve Türkan Namlı hisselerini Standart Finance'a (SF) devretti. 1996 Ağustosu'nda Ümit'in yakınlarına haber vermeden banka sermayesi üç milyon dolara yükseltildi.

FMB'ın adı Susurluk Komisyonu tutanaklarına da geçti. Ümit'in kaybolmasını soruşturan Astsubay Ahmet Altıntaş, Kazakistan mahreçli 4.5 milyon dolarlık uyuşturucu parasının aklanması sırasında sorun yaşandığını duyduğunu söyledi.