|
 |
|
1 trilyon dolar karapara dunyayi boyle dolasiyor
MASAK eski Baskan Yardimcisi, Yeminli Mali Musavir Ramazan Basak, kitabinda hacmi 1 trilyon dolara ulasan karaparanin aklanma yontemlerini tek tek yazdi
Mali Suclari Arastirma Kurulu (MASAK) eski Baskan Yardimcisi ve Yeminli Mali Musavir Ramazan Basak, hacmi 1 trilyon dolara ulasan karapara sorununa isik tuttu. "50 Soruda Karapara ve Karaparanin Aklanmasinin Onlenmesi" adli kitabinda Basak, beklenmedik fon giris-cikislariyla doviz kurlari ve faiz oranlarinda istikrarsizliga neden olan karapara sorununun milli bir mucadele olarak gorulmesi gerektigini vurguladi. Basak, yillardir Turkiye'nin dunyada en on siralarda yer aldigi sorunu her acidan irdeleyen kitapta, karaparanin aklanmasi icin kullanilan yontemleri siraladi
* Mantarlama; Ulkelerin getirdigi yasal sinirlarin altinda islem yaparak, anilan islemlerin devamli bilgi verme kapsaminda yetkili kurumlara bildirilmesi veya kimlik tespiti yapilmasi engellenir.
* Yanlis isimle hesap acma; Dikkat cekmemek icin islem fiktif ya da baskasinin ismi kullanilarak yapilir.
* Finanscilarla isbirligi; Bildirim tutarinin ustunde paranin yatirildigi kurulusun calisaniyla anlasilarak, bildirimin yapilmamasi, yanlis doldurulmasi veya taninan muafiyetlere sokulmasi saglanir.
* Sirketlerden yararlanma; Bu yontemde gostermelik, yasal olarak faaliyet gosteren ve kagit ustundeki (paravan) sirketlerden yararlanilir.
* Nakit kacakciligi;Nakitler, ya para kuryesi olarak gorev yapan sahislar veya baska vasitayla denetimin cok fazla olmadigi ulkelere goturulur.
* Iscileri kullanma; Gelismis ulkelerde calisan iscilerin kendi ulkelerindeki yakinlarina yapacaklari havale islemleri dikkat cekmez.
* Doviz bufeleri; Nakit halindeki yasadisi gelir doviz burolarinca alinarak finansal sistem icerisine plase edilir.
* Yaniltici ithalat/ihracat faturalari; Ithalat ve ihracat faturalari olduklarindan dusuk veya yuksek gosterilerek, aradaki fark karapara aklamak amaciyla kullanilir.
* 900'lu hatlar Aklayicilar, uyusturucu satisindan sonra alicidan parayi nakit almak yerine, islettikleri erotik telefon hatlarini verirler. Uyusturucuyu alanlar, borclarini, bu hatlarda telefonla konusurarak oder.
* Sigorta policeleri Aklayicilar ikincil piyasadaki policeleri, yuksek fiyatla alirlar.
* Sans oyunu ikramiyeleri; Aklayicilar, talihliye kazandigi ikramiyeden daha fazlasini vererek eindeki bileti alir.
* Gazino ve kumarhaneler; Aklayicilarin elindeki nakit, gazinolardan fis almak icin kullanilir ancak hic kumar oynanmaz veya cok az oynanir ve fisler gazinodan alinan ceklerle degistirilir.
* Finans disi sektorler; Para havale edenler, seyahat acenteleri, luks mal saticilari, profesyonel kuryeler, cekleri paraya cevirenler, paralel para degisim piyasalari veya karaborsa, degerli taslar, sanat ve tarihi eser aracilari da araci olarak kullanilir.
Haberleri gazete sayfasi goruntusunde okumak icin
SABAH e-Medya"ya
tiklayin
|
|
|
|
