Kara para ile mücadele konusunda geçen yılın en başarısız 15 ülkesi arasında Rusya, İsrail ve Liechtenstein da var. 1989 yılında sanayileşmiş 7 ülke (G7) tarafından oluşturulan kurumun verilerine göre dünyada her yıl ortalama 1.5 trilyon dolar kara para yasadışı yollardan aklanıyor. Bu rakam dünya üretiminin yüzde 4.5'ine eşit.
Yapılan araştırmalar kara para trafiğinin globalleşme sürecine paralel hızla geliştiğini gösteriyor. Avrupa Birliği gibi yeni kurulan organizasyonlarla birlikte ülke sınırlarının kaldırılması, para piyasalarının içiçe geçmesi ve dijital para transfer metodları nakit akışını iyice karmaşık hale getiriyor. Artık saniyeler içerisinde dünyanın bir köşesinden diğerine büyük miktarlarda nakit transferi yapmak mümkün.
Dünyanın en büyük finansal kuruluşlarından olan Bank of America'nın internet sitesi üzerinden her gün ortalama 1 trilyon dolarlık para transferi yapılıyor. Özel bankaların para aklama konusunda farkında olmadan bu operasyonlarına alet edildiklerinin belirtildiği incelemede bu tür kuruluşların kendilerine gelen paranın kaynağını araştırmamalarının yasadışı faaliyetleri hızlandırdığı vurgulanıyor.
Magazin
