Hesap uzmanları ve maliye müfettişlerinin hazırladığı Nesim Malki dosyası, ay başında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) teslim edildi. Dosya kapsamında Bursa'da öldürülen Nesim Malki'nin ölümünden önce ve sonrasındaki iş ilişkilerinin incelendiği raporda, Sümerbank'ın özelleştirilmesi sırasında yaşananlar da detaylı şekilde işlendi.

Halen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan Sümerbank'ın geçtiğimiz günlerde tutuklanan eski sahibi Hayyam Garipoğlu ile Malki arasındaki ilişkinin de araştırıldığı rapora göre, Garipoğlu Sümerbank ihalesini aldıktan sonra kaynak arayışına girdi. Malki'den de para istedi.

Malki ise Garipoğlu'na Sümerbank A.Ş'ye yüzde 50 oranında ortak olma şartıyla para verebileceğini belirtti ve taraflar anlaştı. Bu çerçevede, Malki özelleştirme peşinat bedelinin yarısı olan 25 milyon 864 bin 111 bin doların TL karşılığını Özelleştirme İdaresi'ne yatırdı.

Rapora göre, Malki'nin ölümüyle birlikte Tunca Grubu'nun yönetimi Erol Erkohen'e geçti. Erkohen, Garipoğlu'na Sümerbank ortaklığından çekileceklerini belirterek, ödemiş oldukları paranın geri verilmesini istedi. Paralar Malki'nin mirasçıları ve ortaklarına geri verilirken her iki tarafça ortak bir peçeleme işlemi yapıldı.

Bu işleme göre, Malki'nin mirasçıları ve ortaklarına geri ödenen herbir tutar, geri ödeme tarihi itibarıyla Sümerbank tarafından kredi verilmiş gibi gösterildi. Açılan kredileri ise Garipoğlu üstlendi ve ödedi. Raporda, "Yasal dayanaktan yoksun olan bu işlem geçerli değildir. Alacağın tahsili, borç alınmış gibi gösterilmiştir" denildi.