BACK TO BACK
Bu soruşturma sonucunda; 4208 sayılı "Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Kanunu"na muhalefet ve sahtecilikle suçlanan Demirel ile diğer sanıklara 5 yıla kadar hapis ve akladığı paranın 2 katı para cezası istemiyle dava açılabileceği bildirildi. Soruşturmanın açılmasını sağlayan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ise, Yahya Murat Demirel'in, Bank Express'in eski sahibi Korkmaz Yiğit'le birlikte "back to back" yöntemini nasıl kullandığı ve nasıl karapara akladığı ayrıntılarıyla anlatıldı.

PARAVAN ŞİRKETLER
Rapora göre, Yahya Murat Demirel; ilk önce paravan şirketler kurdu ve bu şirketler için sahte imza sirküleri hazırlattı. Demirel; Dempanel, Demser, Demeks, Demyapı, Özteks, Dereks, İleri ve Likya adını verdiği bu paravan şirketlere Bank Express'ten kredi kullandırırken; Korkmaz Yiğit de Egebank'tan aynı tarihlerde ve aynı miktarlarda krediyi Kare, Soyut, Üçgen, Kelebek, Lal, Set Grup, Utku ve Gür adlı şirketlerine aldı.

SAHTE ÖDEME BELGELERİ
ArdIndan, diğer sanıkların da yardımıyla, şirketlerine yapılan gerçek ödemeleri gizlemek için sahte ödeme belgeleri düzenlettiren Yahya Murat Demirel, kendisini hesabına nakit para yatırmış gibi kayıtlar hazırlandı. Ardından Bank Express'ten gelen krediler, kimliği belirsiz kişilere ödenmiş gibi gösterildi. Bu paralar, daha sonra, Yahya Murat Demirel, Ayşenur Esenler ve Atilla Aksoy'a ait hesaplara aktarıldı. Demirel, bu yöntemle, sadece kendine 16 trilyon 652 milyar 635 milyon lira şahsi servet edindi. İşadamı Korkmaz Yiğit ise "dolandırıldığını" iddia etti.

KREDİLER UYUŞUYOR
Ancak, Bank Express ile Egebank arasında, 22 ve 29 Eylül 1998 tarihinde kullandırılan "back to back" krediler arasında sadece 1 milyon liralık bir fark olduğu belirlendi. Bazı kredi miktarlarının ise birebir uyuştuğu görüldü. Kredi miktarlarında, sadece, saatlik kur farklılıklarının bulunduğu anlaşıldı.

F. Dilek KANTOĞLU