Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özel Finans Kurumları'nı (ÖKF) gözaltına aldı. Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) isteği üzerine, faizsiz bankacılık esası ile çalışan ÖFK'ların, para toplama, havale ve dağıtma yöntemleri incelemeye alındı. ÖFK'ların, Avrupa'da yaşayan Türkler'den toplanan ve Türkiye'ye gönderilen para trafiğindeki rolleri de sorgulanıyor. Kara para aklanması sürecinde, öncül suç olarak tanımlanan bir dizi olayın izini süren MASAK, gurbetçilerin birikimlerinin, hukuki geçerliliği olmayan belgelerle toplanarak, vasıflı dolandırıcılık suretiyle ülkeye aktarılması mekanizmalarını bulmaya çalışıyor. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun'da tanımladığı şekliyle, vasıflı dolandırıcılık yoluyla yurtdışında toplanan paraların Türkiye'ye havalesi ve burada değişik finansman modellerine konu olması, suçun oluşumu için yeterli sayılıyor.

Türk mali sistemine 1985 yılında giren ve halen sayıları 6 olan ÖKF'lar 121 şube ve 2 bin 611 personelle hizmet veriyor. ÖFK'ların 1998 yılı sonunda 841 trilyon lira olan bilanço büyüklüğü, 1999 sonunda 1.6 katrilyon liraya ulaştı.