Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Dr. Ekrem Keskin, kara paranın aklanması konusu ile ilgili yazdığımız yazılara katkıda bulunmak amacıyla, Birliğin bu konuda yaptığı çalışmaları detayları ile anlatan açıklama ve bazı yayınlar gönderdi.. Kendisine teşekkür ederiz..
Bu konuyu uzmanlar ile de konuşmaya devam ettik.. Ortaya çıkan tablo, kara paranın aklanmasının önlenmesi konusunda, Mali Eylem Görev Grubu ile Bankalar Birliği arasında, hangi oranda para hareketinin bildirilmesi konusunda bir anlaşma olmadığını gösteriyor.
Kara para ile ilgili soruşturmaları yöneten Mali Eylem Görev Grubu uzmanları bu rakamın 10 bin dolar ve üstü olmasını isterken, Bankalar Birliği her işlemin bildirilmesi yerine, şüpheli işlemler ve 50 bin doların taban olarak alınmasını öneriyorlar.. Yakında, Bankalar Birliği'ne bu konu ile ilgili yeni bir öneri gelecek..
Türkiye gibi kişi başına düşen geliri 4 bin doları bile bulmayan bir ülkede 50 bin dolarlık tabanın kabul edilemez olduğu, bunun mutlaka 10 bin dolara indirilmesi gerektiği bildirildi bize.. ABD'den verilen örnekte, bu ülke uzmanlarının yurt dışında gerçekleşen 2 bin 500 dolarlık para hareketlerini bile izlediği hatırlatıldı..
Türkiye'de konu oldukça karmaşık.. Çünkü tam 19 tür şüpheli işlem var. Bu şüpheli işlemleri bildirmek zorunda olan kurum sayısı ise tam 23.. Bunların listesini gönderdi Bankalar Birliği.. Gerçekten çok ilginç kurumlar var aralarında..
Bu arada yine öğrendik ki, İstanbul Borsası da kara paranın aklanmasının önlenmesinde, çok ciddi çalışmalar içinde.. Osman Birsen'e destek vermek gerekiyor..
Bankalar Birliği de çeşitli illerde toplantılar düzenleyerek, kara paranın nasıl aklandığını ve buna karşı alınması gereken önlemleri anlatıyor.. Bunlar iyi gelişmeler..
Ülkemizde kara para ile mücadele daha 3 yıl önce başladı.. Bu nedenle de henüz emekleme döneminde.. Eğer bu konu ile mücadele edenlere istedikleri imkanlar verilirse, çok daha iyi sonuçlar alınabilecektir..
Yine memnuniyetle öğrendiğimiz bir başka nokta, Mali Eylem Görev Grubu elemanlarının KKTC'ye giderek, bazı incelemelerde bulundukları..
Konunun hassaslığı ortada.. Bu nedenle, uzmanlar, son derece sessiz ve gizli çalışmalar yürütüyorlar.. Yani filanca bey veya falanca kurumu suçlamadan önce, bütün delilleri eksiksiz toplamaları gerekiyor.. Bu nedenle yaptıkları hiç de kolay değil..
1998 yılında ülkemizde 7 kara para aklama olayı ortaya çıkartılabilmiş.. Bu işi yapanların kullandıkları yöntemler ve yüzdeleri ise şöyle:
Para transferi yüzde 39.
Araçta zula yüzde 25.
Kurye kullanmak yüzde 25.
Sahte fatura yüzde 7.
Banka Teminat Mektubu yüzde 4..
1999 yılının listesi ise henüz elimize geçmedi.. Geçtiği zaman sizlere duyurmaya çalışacağız.. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.. Çünkü kara para aklayıcıları, neredeyse şeytanın bile aklına gelmeyecek yeni yöntemler buluyorlar.. Hele giderek elektronik hale gelen dünyamızda, kara para ile mücadele sanırım, daha uzun yıllar sürmek zorunda..
