Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) para aklama ile mücadele eden Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin kara para ile mücadele konusunda etkin bir gayret sarfettiğini bildirdi. FATF tarafından düzenlenen en son değerlendirme raporuna göre, Türkiye'de para aklamaya karşı mücadele çerçevesinde, Mali Suçları Soruşturma Kurulu'nun oluşturulması ve bazı yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi olumlu gelişmeler olarak sıralandı.

Raporda, Türkiye'de şüpheli işlemlere karşı alınan önlemlerin genel olarak memnun edici olduğu vurgulandı, ancak daha çok önlem alınması gerektiğine işaret edildi. Özellikle etkin bir bilgi ağı ve denetimin para aklamaya karşı mücadeleyi güçlendireceği ifade edildi.

FATF raporuna göre Türkiye'de en yaygın para aklama yolları şöyle: Kara para kaynaklarından elde edilen paralar, yurtdışına kuryelerle kaçırılarak bankalara yatırılıyor. Bu ülkelerde lüks araçlar, emlak ve kıymetli eşyalar ediniliyor.

Raporda, Türkiye'deki organize suç grupları ile para aklama konusunda doğrudan bir ilişki bulunduğu kaydedildi. Mali Suçları Soruşturma Kurulu'nun, kara para aklamaya karşı çok önemli bir organ olduğu vurgulanan raporda, bu kurumun sorumlulukları ve yetkililerinin artırılması, tecrübeli eleman sayısının çoğaltılması ve para aklama mücadelelerinde koordinatör olması gerektiğine işaret edildi. Kara para aklamaya karşı mücadelede mali sektörün işbirliğinin de çok önemli olduğunun vurgulandığı raporda, para aklamaya karşı, devletin tüm organlarıyla topyekün bir mücadelenin gerektiği, orta vadede stratejik bir hükümet planının hazırlanmasının da önemli olduğu ifade edildi.

AA