Mali polis operasyonunun Arsan ve Ünal tarım hisseleriyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) ihbar telefonlarının gelmesiyle başladığı ifade ediliyor. Buna göre bu iki hissede inceleme başlatan SPK'nın her iki hissede de aynı kişilerin yaptığı maniplasyonda kara para izlerine rastlaması üzerine bilgileri MASAK'a gönderdiği ve bu kurumun isteğiyle savcılığın mali polisi harekete geçirdiği kaydedildi. Savcılığın yaklaşık 6 ay önceden telefonları dinlemeye başladığı ve telefon kayıtları ile şüpheli işlemlere
ulaşıldığı bildirildi. Telefon kayıtlarının çözülmesinin ardından gözaltıların artabileceği ifade ediliyor.