Çetenin liderleri internet üzerinden satış yapan ve güvenlik duvarları bulunmayan şirketlere fake mail (sahte e-posta) atıyor. Bu yolla tüm banka hesap bilgilerini ele geçiriliyor. Daha sonra dikkat çekmemek için iki lüks ciple Mecidiyeköy ve Taksim'de lüks otel ve büyük iş merkezlerinin wireless (kablosuz internet) ağlarından bu şirketlerin hesap numaralarına giriliyor. n Bu hesaplardan sahte kimlikle açtırdıkları hesaplara para havale ediyor. n Başka şirketlerin internet ağını kullandıklarından izlerini kaybettiriyorlar. n Bu arada 50 bin YTL üzerindeki havale işlemleri için şirketlerin muhasebesini arayacağı ihtimaline karşı şirket telefonlarını da kendi telefonlarına yönlendiriyorlar. Böylece şüphelenerek, şirketin muhasebesini arayan banka görevlileri, muhasebeyle değil çete elemanlarıyla görüşüyor. n Çete liderinin altındaki iki kişi de İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında bankadan para çekecek kişileri belirleyip bunlara sahte kimlik ile ehliyetleri temin etti. n Bu kişilere bankalardan hesaplar açıldı. Sahte kimlikle açılan hesaplar çete üyeleri arasında paylaştırıldı.
