kapat
   
SABAH Gazetesi
 
    Yazarlar
    Günün İçinden
  » Ekonomi
    Gündem
    Siyaset
    Dünya
    Spor
    Hava Durumu
    Sarı Sayfalar
    Ana Sayfa
    Dosyalar
    Arşiv
    Etkinlikler
    Günaydın
    Televizyon
    Astroloji
    Magazin
    Sağlık
    Cumartesi
    Aktüel Pazar
    Otomobil
    İşte İnsan
    Sinema
    Turizm Rehberi
    Çizerler
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
Alabalık ve zeytinle bile kara para aklamışlar
Adli süreç yavaş işliyor
Kara parada öncül suç dağılımı
Döviz hesaplarıyla aklama
Rakamlarla kara para tablosu

Alabalık ve zeytinle bile kara para aklamışlar

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), faaliyete geçtiği 1997'den 2004 yılı sonuna kadar yaptığı incelemede, tam 4.8 katrilyon lira kara para aklama faaliyeti saptadı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) "Kara Türkiye'nin" fotoğrafını çekti. MASAK, Türkiye'de son 8 yılda aklandığı iddia edilen kara para tutarını 4 katrilyon 801 trilyon lira olarak belirledi. 1997 yılında faaliyete geçen MASAK, kara para aklama suçunun bilançosunu çıkardı. 1997-2004 döneminde tespit edilen 4.8 katrilyon lira kara paranın 1.3 katrilyon liralık bölümünü Türk Lirası bazında 'aklama' suçları oluşturdu. Kara para aklamaya konu dövizlerin Türk Lirası değeri de 3 katrilyon 475 trilyon 304.7 milyar lira olarak hesaplandı. Kara para aklama yöntemleri ise döviz hesabı hareketlerinden alabalık üretme çiftliği alımına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsadı. Kara paraya kaynak teşkil eden öncül suçlarda ise uyuşturucu ticareti (yüzde 34), kaçakçılık (yüzde 17) ve nitelikli dolandırıcılık ve iflas (yüzde 14.2) ilk sıralarda yeraldı.

2 BİN 136 İHBAR GELDİ
MASAK'a, 8 yıl içinde kara para aklama konusunda gelen 2 bin 138 ihbarın 960'ını cumhuriyet savcılığı, 658'ini kamu kurumları, 421'ini gerçek kişiler ve şirketler, 48'ini bankalar, 32'sini de yurtdışı kaynaklar yaptı. 19 olay ise basındaki haberlerden hareketle takip edildi. MASAK'a iletilen şüpheli işlem sayısı ise bin 352 olurken, bildirimlerin 923'ünü bankalar, 369'unu gümrük idareleri, 52'sini döviz büroları, 2'sini sigorta şirketleri, 2'sini aracı kurumlar, 4'ünü de özel finans kurumları gerçekleştirdi.

41 DOSYADA KARA PARA SUÇU
MASAK'ın karapara incelemelerinde bugüne kadar maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, bankalar yeminli murakıbı, hazine kontrolörü ve SPK uzmanı olmak üzere, toplam 814 inceleme elamanı görev yaptı. MASAK'a intikal eden ihbar ve şüpheli işlem bildirimleri ile kurum uzmanlarının kendi araştırmaları sonucu ortaya çıkardığı bulgular, bin 42 dosyada birleştirilerek ön incelemeye tabi tutuldu. Bunların 856'sı tamamlandı ve 456'sında aklama suçu tespit edilemedi.


1 2 3 4 5
 
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
 'Devlet asli görevine dönecek Türkiye'yi ihracat büyütecek'
 Başbakan'ın yolları ayırması rahatlattı
 Irak mağduruna tazminat geliyor, borçlar siliniyor
 Marmaray'a 941 milyon $ kredi tamam
 Kapkaççılar internete fena dadandı
 SEKA'da gergin gün
 'Otobüs hediye etmeyiz çünkü 37 yıldır lideriz'
 Tüpraş fiyatı % 4.5 artırdı benzine % 1 zam yolda
 Alman Kalkınma Bankası enerji ve telekomla ilgili
 Finansbank yabancı ortak düşünmüyor
 HSBC'den ayda 906 YTL'ye ev
 Anadolu Isuzu 5 yıl içinde 2 milyar $ ciro hedefliyor
 İzocam, kardeş Koç şirketleriyle yurtdışına açılacak
 KDV'de beyan 5 gün uzatıldı
AYDIN AYAYDIN
Başbakan ne demek istedi?
Başbakan Erdoğan ' Faizleri...
GÜNTAY ŞİMŞEK
Erdoğan ile Özal'ın farkı Mumcu
AK Parti kabinesinin en...
GAZİ ERÇEL
Dört yıl önce, dört yıl sonra
Dört yıl önce bugün, 19...
Polisten kaçarken bile gasp yapmaya kalktılar
Gaspçılar büfe soygunu sırasında polisi görünce kaçtı. Bu kez yolda...
Yedizler uslu uslu bekliyor
Yediz doğurmak isteyen anneye sponsor desteği gelirken doktorlara...
(1) Ağrı erkek yurdunda tecavüz skandalı
(1) Ağrı erkek yurdunda tecavüz skandalı
Ağrı Erkek Yetiştirme Yurdu'ndaki üç çocuğa tecavüz iddiası,...
Sokağa düşme yaşı 5
Sokağa düşme yaşı 5
İstanbul Valiliği'nin 2 bin 655 çocuk üzerinde yaptığı...
IMKB
E: 27.293 D:% 1,08
DOLAR
S: 1,309 D:% -0,038
EURO
S: 1,705 D:% -0,205
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar | Arşiv | Ana Sayfa
   
    Copyright © 2003, 2004 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu