ABD gizli servisi CIA'nın özel birim açarak takip ettiği Nijeryalı dolandırıcılık çetesi durdurulamıyor.
Eğer bir gün Afrikalı, özellikle de Nijeryalı bir işadamından sipariş alırsanız, mal göndermeden önce durup birkaç kere düşünmenizde, hatta düşünmekle yetinmeyip çok sıkı bir araştırma yapmanızda fayda var. Neden mi? Çünkü dünyaca ünlü bir şebekenin ağına düşmek üzeresiniz demektir. Uluslararası piyasalarda 419 çetesi olarak bilinen bu çete, şirketlere "Paranın yarısını peşin göndereceğiz ama havale parasını yatırmanız lazım", "Siz malın yarısını gönderin biz de paranın yarısını gönderelim" gibi cazip teklifler sunarak, malı ya da havale parasını alıp kayıplara karışıyor.
CIA ÖZEL BİRİM KURDU Türkiye'nin Nijerya Büyükelçiliği, Dış Ticaret Müsteşarlığı'na yazdığı mektuplarda ABD'li şirketlerden bu yolla 300 milyon dolar para koparıldığını belirtiyor. Örneğin bir şirket, petrol bulduğunu, birlikte çıkarabileceklerini ancak bunun için Nijerya Hükümeti'ne rüşvet vermek durumunda olduğunu belirterek ABD'li şirketten 3 milyon dolar yürütmüş. Çete Amerikalılar'ı o kadar bezdirmiş ki, CIA olayları takip etmek için özel birim kurmak zorunda kalmış. Son bir yıldır Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bu tür dolandırıcılıkla ilgili haftada en az bir müracaat oluyor. İşte iki örnek: Kapı ve kilit üreten bir firmaya Nijerya'dan 64 milyon dolarlık talep gelir. Firma ürünleri Nijerya İmar-İskan Bakanlığı tarafından yaptırılan konutlar için istediğini belirtir. Siparişin yüzde 50'sinin peşin ödeneceğini, numune göndermelerini ister. İş araştırılınca Nijerya'da böyle bir firmanın olmadığı ortaya çıkar. Bir başka örnek de bir gıda firmasından. Bu sefer alıcı firma Siera Leone'dendir. İspanya ofisi üzerinden gönderilen yazı 'sözde' bir yardım komisyonu üyesinden. Bir gıda firmasına gönderilen yazıda, gerekirse ücretin yarısının peşin yatırılabileceği belirtiliyor.
Kesinlikle akreditifsiz çalışmayın * Mutlaka ve mutlaka akreditif açarak çalışın.
* Boş antetli firma kağıtları imzalamayın.
* Herşeye olağanüstü fırsat şeklinde bakmayın.
* İşin içinde gizlilik varsa uzak durun.
* Karşı tarafın çalıştığı bankayı muhabir bankalar aracılığı ile araştırın.
* Sipariş verenin o ülkenin ticaret odalarına kayıtlı olup olmadığını soruşturun.
