Tefeciye sıkı takip
Tefeciliğin merkezi olarak kabul edilen Sultanhamam ve Sirkeci piyasalarında günde 20 trilyon liraya yakın para döndüğünü belirleyen yetkililer, ipotek listesi dışında kalan denetimleri burada gerçekleştireceklerini belirtiyorlar.

Tefeciler karapara aklıyor
Özellikle İran, Lübnan ve Pakistan üzerinden gelen uyuşturucu trafiğinde, silah kaçakçılığından ve hayali ihracattan gelen kara parayı aklama mekanizmaları olarak devreye giren tefeciler, çek-senet mafyasıyla da iç içe çalışıyorlar. Mali sistemdeki tıkanıklıklar, işletme sermayesinin yetersizliği, iç piyasada tefeciliği körükleyen olayların başında geliyor. Genellikle factoring şirketi, beyaz eşya satıcısı, döviz büfesi, oto galerisi, antikacı, kuyumcu kimlikleri altında faaliyet gösteren tefecilik sisteminin iyileştirilmesi için bankacılık mevzuatının değişmesi gerekliliğini belirten Defterdarlık uzmanları, bu sistemin tefeciliği körüklediğini belirtiyorlar.